永悦科技收到独立董事督促函

4月26日晚间，永悦科(kē)技(603879)发布(bù)公告称，公司近(jìn)日收到三 位(wèi)独董共同提交的《关于推进(jìn)公司违规事项整改(gǎi)、做好2023年度报告(gào)工(gōng)作等事项的督促函》，《督促函》要求尽快(ku科技改变生活下一句ài)完成对公司2023年(nián)度报(bào)告的审计工作，确保财务数据能真
实、客观的反映公(gōng)司(sī)2023年 的经(jīng)营情况。

此前，上(shàng)交所向永(yǒng)悦科技下发监管工作函(hán)，就控股股东(dōng)资金 占用事项明确监管要求。《督促函》也表(biǎo)示，经证券监管部门(mén)督促，公司向控股股东（江苏华英）、实际控制人（陈翔）核实发现，2022年度至2023年度公司及其子公司(sī)盐城永悦被公司控(kòng)股股东江苏华英，通过江苏微米能源科技(jì)有科技改变生活下一句限公(gōng)司、南京协胜智能科
技有(yǒu)限公司、山东鸿图智能科技有限公司与(yǔ)公司及其子公司盐城永悦 签订采购合同方式，占用公(gōng)司(sī)资金(jīn)合计
3833.8万元。截至2023年(nián)底，未归还占用(yòng)资金3833.8万元（2022年(nián)度、2023年度合计）。

《督促函》表示，公司上述违法违(wéi)规事(shì)项被发(fā)现以来，公司独立(lì)董事通过申请召开专项会议并(bìng)形成会议纪要、面谈、通(tōng)讯(xùn)等方式敦促控股股东尽快归还(hái)占款，并跟(gēn)踪事项进展(zhǎn)。截至2024年4月15日，上述占用资金及相关利息(xī)已经全(quán)部偿还。

2024年1月，公司发布业绩预亏公告(gào)，预计2023年度实(shí)现归属上市公司股东(dōng)的净利润为-6900万元到-5800万元之间，同比降低73.88%到46.16%；预计2023年实(shí)现归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为-6930万元到-5830万元之间(jiān)，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严格按照公司法及《公司章程》等法(fǎ)律法规的要求，在(zài)规定的时间内将需要独立(lì)董事、审计委员会审议的(de)全部材料发送给每一位(wèi)独立董事(shì)和(hé)委员，确保独立董事、委 员(yuán)有足够(gòu)的时间(jiān)完成审阅 和核查(chá)程序。同时，2023年度财务报告和内(nèi)控报告，需要审计委(wěi)员会（独立董事成员要求(qiú)过半数）过半数审议通过，方可提(tí)交董(dǒng)事会审议。

《督促函》还要求公(gōng)司对(duì)被占(zhàn)用的资金事项的(de)制(zhì)度及流程上的分析并形成专项报告，并(bìng)在此基础上完(wán)善公司(sī)合同签订流程合规办法。同时，尽快推进相关科技改变生活下一句违法违规事项的整改，加强内控规范管理(lǐ)，严控(kòng)非(fēi)经营(yíng)性(xìng)资金使用和划拨；加强关联交易管理(lǐ)，准(zhǔn)确识别关联(lián)方，严格遵守法律(lǜ)、行政法规和(hé)监管机构关于关联交(jiāo)易的相关要求，禁止进行不当或违规关联交易。

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