金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思yàng)引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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