金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(h合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表uī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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