金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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