金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等025是哪里的区号，025是哪里的区号查询方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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