金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息(xī)，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集(jí)方(fā两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了ng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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