金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消(xiāo)息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上AP开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗P等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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