金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ十二生肖中张牙舞爪是哪些动物)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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