金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么px;'>巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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