金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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