金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)华大基因有国家背景吗可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余华大基因有国家背景吗(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此华大基因有国家背景吗同时(shí)，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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