金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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