金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问(wè世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多n)其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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