金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资(z130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元ī)有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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